KYB signifie Know Your Business.
Il s'agit d'une vérification obligatoire de l'entité juridique avec laquelle vous allez investir, que nous devons effectuer à des fins de lutte contre le blanchiment d'argent.
Vous pouvez effectuer votre vérification KYB depuis Paramètres > Entités juridiques :
À partir de là, vous serez redirigé(e) vers un processus dédié, hébergé par notre partenaire Dotfile :
Vous aurez besoin des documents suivants :
Un certificat d'immatriculation de moins de 3 mois.
KBIS, extrait BCE, …
Les statuts de l'entreprise.
Le cap table ou la liste des bénéficiaires effectifs (UBO).
Vous pouvez par exemple trouver la liste des UBO sur data.inpi.fr (FR), finances.belgium.be/fr/E-services/ubo-register (BE).
Les derniers états financiers ou toute autre preuve de provenance des fonds, comme :
Un relevé de transaction de titres,
Un contrat de vente immobilière.
Toutes les informations collectées sont strictement confidentielles, utilisées uniquement à des fins de lutte contre le blanchiment d'argent, et ne sont jamais partagées avec les autres membres de Roundtable.