Pour se conformer aux différentes réglementations européennes et internationales sur la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, Roundtable doit identifier les bénéficiaires économiques des investissements via les mesures Know Your Customer (KYC) ou Know Your Business (KYB).
Comprendre la lutte contre le blanchiment d’argent (AML), Know Your Customer (KYC) et Know Your Business (KYB)
Écrit par Julien Fissette
Mis à jour cette semaine