Comment effectuer mon KYB ?
KYB signifie Know Your Business.
Il s’agit d’une vérification obligatoire de l'entité légale avec laquelle vous allez investir, que nous devons effectuer à des fins de lutte contre le blanchiment d'argent.
Vous pouvez effectuer votre vérification KYB depuis la section Paramètres > Entités légales :
À partir de là, vous serez redirigé(e) vers un processus dédié, hébergé par notre partenaire Dotfile :
Pour soumettre avec succès votre vérification KYB, les documents suivants sont requis :
Un certificat d'immatriculation de moins de 3 mois, tel que : Certificate of Incorporation (UK), KBIS (FR), BCE (BE), Handelsregisterauszug (DE).
Les statuts de l'entreprise.
Le cap table ou la liste des bénéficiaires effectifs (UBO).
Consultez cette liste pour vous aider à identifier les UBOs d’entreprise dans l’Union Européenne.
Une preuve valide du revenu de la holding est essentielle pour valider votre vérification KYB.
Voici les documents acceptés :
Type de revenu de la holding | Documents acceptés |
Activité génératrice de revenus |
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Capital emprunté | Contrat de prêt |
Apport des actionnaires / augmentation de capital | Justificatifs d’apport en capital |
Vente d’actifs de la société | Contrat de vente ou de cession |
Toutes les informations collectées sont strictement confidentielles, utilisées uniquement à des fins de lutte contre le blanchiment d'argent, et jamais partagées avec d'autres membres de Roundtable.