Pourquoi dois-je effectuer des contrôles KYC / KYB ?
Edited
Pour se conformer aux différentes réglementations européennes et internationales sur la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, Roundtable doit identifier les bénéficiaires économiques des investissements via les mesures Know Your Customer (KYC) ou Know Your Business (KYB).
Dans certains cas, Roundtable peut demander des informations complémentaires afin de garantir la conformité aux obligations légales.
Pendant le processus KYC/KYB, Roundtable vous demandera également une preuve de l’origine des fonds que vous envisagez d’investir via la plateforme.
Vous pouvez trouver plus d'informations sur les types de preuves de fonds acceptés ici :
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