Les Personnes Politiquement Exposées sont des individus qui exercent ou ont exercé une fonction publique importante. En raison de leur position, les PPEs présentent un risque plus élevé d’être impliquées dans des activités illégales, telles que des crimes financiers.
Responsables gouvernementaux
Chefs d’État
Membres du pouvoir législatif, administratif, militaire ou judiciaire
Membre d’un gouvernement national ou de la Commission européenne
Parlementaires
Cadres supérieurs
Membres du conseil d’administration ou directeurs d’entreprises internationales ou publiques
Dirigeants d’organisations internationales
Responsables de partis politiques
Hauts fonctionnaires
Les membres de la famille proche et les associés directs d’une PPE sont également considérés comme des Personnes Politiquement Exposées.
Les PPEs peuvent investir via Roundtable, mais elles sont soumises à une vérification supplémentaire dans le cadre des réglementations de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/CFT).